Asiakirjamallit

Ylimääräinen yhtiökokous, pöytäkirja, SV [Extra bolagsstämma, protokoll]

Ylimääräisestä yhtiökokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon dokumentoidaan kokouksessa tehdyt päätökset ja mahdollisten äänestysten tulokset. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään tyypillisesti silloin kun jokin asia on syytä käsitellä jo ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta. Lue lisää
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään tarvittaessa

Tarve ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämiseen voi perustua esimerkiksi hallituksen arvioon kokouksen tarpeellisuudesta tai yhtiöjärjestyksen määräykseen. Tyypillisesti ylimääräinen yhtiökokous järjestetään jos ilmenee jokin kiireellinen asia, josta tulee tehdä päätös ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta.

Yhtiökokouspöytäkirja on laadittava ja arkistoitava

Ylimääräisestä yhtiökokouksesta tulee laatia pöytäkirja. Pöytäkirjaan merkitään kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset. Pöytäkirjat on arkistoitava, ja niiden tulee olla osakkeenomistajien saatavilla kahden viikon kuluessa kunkin kokouksen pitämisestä.

Pöytäkirjamallimme sisältää malliehdot kymmeniin erilaisiin päätöstyyppeihin

Voit laatia palvelussamme allekirjoitusvalmiin pöytäkirjan parhaimmillaan muutamilla klikkauksilla. Yhtiöoikeuden asiantuntijoiden kehittämät mallikirjaukset mukautuvat tekemiesi valintojen mukaan. Kysymys ei ole perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan uudesta teknologiasta, joka sisältää tuhansien eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.

Voit hyödyntää esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin räätälöidyt malliehtomme:

Yhtiön johto

  • Vastuuvapaudesta päättäminen johdolle
  • Hallituksen jäsenten palkkiot
  • Hallituksen jäsenten lukumäärä
  • Hallituksen jäsenten valinta

Välitilinpäätös

  • Välitilinpäätöksen käsitteleminen ja vahvistaminen
  • Tilintarkastajan valinta
  • Tilintarkastajan palkkio

Varojenjako yhtiöstä

  • Voittoa tai tappiota koskevat toimenpiteet (osingonjako)
  • Pääoman palauttaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta eli SVOP-rahastosta

Osakeannit

  • Osakeanti (maksullinen tai maksuton)
  • Suunnattu osakeanti (maksullinen tai maksuton)
  • Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista (“osakeantivaltuutus”)

Omien osakkeiden hankkiminen

  • Omien osakkeiden hankkiminen (voi olla myös suunnattu omien osakkeiden hankkiminen)
  • Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
  • Omien osakkeiden lunastaminen

Optio-oikeudet osakkeisiin

  • Optio-oikeuksien antaminen
  • Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta (“optiovaltuutus”)

Muu päätöksenteko

  • Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
  • Tilikauden muuttaminen
  • Yhtiön asettaminen selvitystilaan
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Docueen luottaa jo yli 30 000 yritystä

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion