ruotsi
Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään tarvittaessa
Tarve ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämiseen voi perustua esimerkiksi hallituksen arvioon kokouksen tarpeellisuudesta tai yhtiöjärjestyksen määräykseen. Tyypillisesti ylimääräinen yhtiökokous järjestetään, jos ilmenee jokin kiireellinen asia, josta tulee tehdä päätös ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta.
Yhtiökokouspöytäkirja on laadittava ja arkistoitava
Ylimääräisestä yhtiökokouksesta tulee laatia pöytäkirja. Pöytäkirjaan merkitään kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset. Pöytäkirjat on arkistoitava, ja niiden tulee olla osakkeenomistajien saatavilla kahden viikon kuluessa kunkin kokouksen pitämisestä.
Pöytäkirjamallimme sisältää malliehdot kymmeniin erilaisiin päätöstyyppeihin
Voit laatia palvelussamme allekirjoitusvalmiin pöytäkirjan parhaimmillaan muutamilla klikkauksilla. Yhtiöoikeuden asiantuntijoiden kehittämät mallikirjaukset mukautuvat tekemiesi valintojen mukaan. Kysymys ei ole perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan uudesta teknologiasta, joka sisältää tuhansien eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.
Voit hyödyntää esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin räätälöidyt malliehtomme:
Yhtiön johto
- Vastuuvapaudesta päättäminen johdolle
- Hallituksen jäsenten palkkiot
- Hallituksen jäsenten lukumäärä
- Hallituksen jäsenten valinta
Välitilinpäätös
- Välitilinpäätöksen käsitteleminen ja vahvistaminen
- Tilintarkastajan valinta
- Tilintarkastajan palkkio
Varojenjako yhtiöstä
- Voittoa tai tappiota koskevat toimenpiteet (osingonjako)
- Pääoman palauttaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta eli SVOP-rahastosta
Osakeannit
- Osakeanti (maksullinen tai maksuton)
- Suunnattu osakeanti (maksullinen tai maksuton)
- Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista (“osakeantivaltuutus”)
Omien osakkeiden hankkiminen
- Omien osakkeiden hankkiminen (voi olla myös suunnattu omien osakkeiden hankkiminen)
- Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Omien osakkeiden lunastaminen
Optio-oikeudet osakkeisiin
- Optio-oikeuksien antaminen
- Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta (“optiovaltuutus”)
Muu päätöksenteko
- Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- Tilikauden muuttaminen
- Yhtiön asettaminen selvitystilaan
