Vaihtoehto kokoukselle
Yksimieliset osakkeenomistajat voivat päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta myös yhtiökokousta pitämättä. Päätöksenteko yhtiökokousta pitämättä edellyttää sitä, että jokainen osakkeenomistaja hyväksyy poikkeamisen yhtiökokousta ja kokouskutsua koskevista muotosäännöksistä.
Päätökset on aina dokumentoitava
Osakkeenomistajien yksimielinen päätös on dokumentoitava ja arkistoitava kuten yhtiökokouspöytäkirja. Erityisesti yksimielisyysvaatimuksen vuoksi on tärkeää, että päätöksistä on todisteena laadukkaat asiakirjat. Ne ovat samalla todiste yrityksen ammattimaisesta johtamisesta esimerkiksi sijoitusneuvotteluissa.
Laadi asiakirjasi hiirenklikkauksin
Docuella voit laatia allekirjoitusvalmiin asiakirjan osakkeenomistajien yksimielisestä päätöksestä parhaimmillaan hiirenklikkauksin. Yhtiöjuridiikan asiantuntijoiden kehittämät mallikirjaukset mukautuvat palvelussa tekemiesi valintojen mukaan.
Docuen mallikirjausten pohjana on osakeyhtiölaki
Asiakirjamallissamme on huomioitu lainsäädännön asettamat rajoitukset osakeyhtiön toiminnalle. Tarjolla on mallilausekkeet kymmeniin eri päätöksentekotilanteisiin, kuten yhtiöjärjestyksen muutoksiin, pääomanpalautuksiin SVOP-rahastosta ja osingonjakoon. Voit toisaalta muokata asiakirjan sisältöä vapaasti omien tarpeidesi mukaan. Kysymys ei ole perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan uudesta teknologiasta, joka sisältää tuhansien eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.
Muuntuva asiakirjamallimme sisältää mallisisällöt yli 20 erilaiseen päätöstyyppiin
Yhtiön johto
- Vastuuvapaudesta päättäminen johdolle
- Hallituksen jäsenten palkkiot
- Hallituksen jäsenten lukumäärä
- Hallituksen jäsenten valinta
Välitilinpäätös
- Välitilinpäätöksen käsitteleminen ja vahvistaminen
- Tilintarkastajan valinta
- Tilintarkastajan palkkio
Varojenjako yhtiöstä
- Voittoa tai tappiota koskevat toimenpiteet (osingonjako)
- Pääoman palauttaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta eli SVOP-rahastosta
Omien osakkeiden hankkiminen
- Omien osakkeiden hankkiminen (voi olla myös suunnattu omien osakkeiden hankkiminen)
- Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Omien osakkeiden lunastaminen
Osakeannit
- Osakeanti (maksullinen tai maksuton)
- Suunnattu osakeanti (maksullinen tai maksuton)
- Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista (“osakeantivaltuutus”)
Optio-oikeudet osakkeisiin
- Optio-oikeuksien antaminen
- Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta (“optiovaltuutus”)
Muu päätöksenteko
- Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- Tilikauden muuttaminen
- Yhtiön asettaminen selvitystilaan
Jätä väliin joutava paperityö
Palvelussa osapuolet allekirjoittavat asiakirjasi puhelimella tai tietokoneella. Asiakirjasi arkistoituu automaattisesti tilillesi, eli kynät, tulostimet ja mapit eivät ole enää tarpeellisia.
Ketkä allekirjoittavat osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen?
Jos osakkeenomistajia on useampia kuin yksi, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Suositeltavaa on usein silti, että kaikki osakkeenomistajat allekirjoittavat päätöksen, jotta kaikkien osakkaiden yksimielinen suostumus voidaan varmuudella todistaa.
Miten laadin päätösasiakirjan Docuella?
-
Valitse asiakirjamallin alussa, mistä osakkeenomistajat ovat tekemässä päätöstä (esim. osakeantivaltuutuksen suominen hallitukselle).
-
Palvelu kysyy sinulta kohta kohdalta jatkokysymyksiä, joiden perusteella automaatio muotoilee tekstit asiakirjaasi (esim. osakeantivaltuutuksessa antiosakkeiden enimmäismäärä, valtuutuksen voimassaoloaika, onko oikeus myös suunnatun osakeannin järjestämiseen)
-
Neuvomme eri kohdissa osakeyhtiölakiin pohjautuen, mitä osakkeenomistajien on syytä ottaa huomioon päätöksenteossaan (esim. tieto siitä, että osakeantivaltuutus on yksityisessä osakeyhtiössä voimassa toistaiseksi, ellei erikseen toisin päätetä)
-
Kun päätösasiakirja on valmis, valitsemasi osapuolet allekirjoittavat sen sähköisesti puhelimella tai tietokoneella
-
Asiakirja arkistoituu automaattisesti yrityksesi tilille, jonne pääset hetkessä tietokoneella tai puhelimella
Docuella kuka tahansa osaa laatia juridisesti päteviä asiakirjoja
Docuen avulla laadit kaikki yritystoiminnan asiakirjat itse – ilman säätöä, kalliita virheitä ja ulkopuolisia juristeja. Tarjoamme laadukkaat juridiset sisällöt, joiden avulla laadit tarvittavat asiakirjat milloin ja missä tahansa. Tutustu esimerkiksi seuraaviin:
- Yhtiökokouspöytäkirja (varsinainen yhtiökokous)
- Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja, malli
- Hallituksen pöytäkirja, pohja
- Velkakirjamalli
