Asiakkaan tuntemistiedot (ruotsiksi)

Ilmoitusvelvollisten, kuten tilitoimistojen, on tunnettava asiakkaansa. Tämän asiakirjamallin avulla tallennat helposti lain edellyttämät asiakkaan tuntemistiedot. Asiakirjamalli on ruotsiksi.
Laadi asiakirja
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇸🇪

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Keiden on tunnettava asiakkaansa?

Rahanpesulain mukaan ilmoitusvelvollisten on tunnettava asiakkaansa. Asiakkaan tuntemisella tarkoitetaan asiakkaan, tämän edustajien sekä tosiasiallisten edunsaajien tunnistamista ja henkilöllisyyden todentamista. Ilmoitusvelvollisia ovat esimerkiksi tilitoimistot, varainhoitoyhtiöt ja kiinteistönvälitysliikkeet.

Tunnettavien asiakkaiden piiri on varsin laaja

Ilmoitusvelvollisen on lain mukaan tunnistettava ja todennettava seuraavat asiakkaat:

  • Uusi asiakas vakituista asiakassuhdetta perustettaessa;
  • Uusi satunnainen asiakas, jos tietyt edellytykset täyttyvät (esim. liiketoimen suuruus ylittää 10 000 €);
  • Jokainen asiakas, jos kyse on epäilyttävästä liiketoimesta, ilmoitusvelvollinen epäilee liiketoimeen sisältyviä varoja käytettävän terrorismin rahoittamiseen tai sen rangaistavaan yritykseen tai ilmoitusvelvollinen epäilee asiakkaan aiempien tuntemistietojen olevan epäluotettavia tai riittämättömiä.

Itse asiakkaiden lisäksi ilmoitusvelvollisen on tunnistettava asiakkaiden edustajat ja tosiasialliset edunsaajat sekä todennettava näiden henkilöllisyys.

Täytä tuntemisvelvoitteesi Docuen helppokäyttöisellä mallilla

Docuen ruotsinkielisellä mallilla tallennat helposti rahanpesulain edellyttämät tuntemistiedot. Tarvittaessa voit hyödyntää vahvaa sähköistä tunnistautumistapaa asiakkaan edustajien ja tosiasiallisten edunsaajien henkilöllisyyden todentamiseen.

Tuntemistietoja on lain mukaan säilytettävä viiden vuoden ajan vakituisen asiakassuhteen päättymisestä tai satunnaisen liiketoimen suorittamisesta. Hyödyntämällä Docueta asiakkaan tuntemisdokumentti tallentuu automaattisesti suojattuun sähköiseen arkistoon, josta se löytyy kätevästi myöhemmin.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group