Ylimääräinen yhtiökokous, pöytäkirja, SV [Extra bolagsstämma, protokoll]

Ylimääräisestä yhtiökokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon dokumentoidaan kokouksessa tehdyt päätökset ja mahdollisten äänestysten tulokset. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään tyypillisesti silloin, kun jokin asia on syytä käsitellä jo ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta. Lue lisää

Lainsäädäntö

Kieli

ruotsi

AiheetJuristin päivittämä 17.7.2025

Laadi asiakirja

Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään tarvittaessa

Tarve ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämiseen voi perustua esimerkiksi hallituksen arvioon kokouksen tarpeellisuudesta tai yhtiöjärjestyksen määräykseen. Tyypillisesti ylimääräinen yhtiökokous järjestetään, jos ilmenee jokin kiireellinen asia, josta tulee tehdä päätös ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta.

Yhtiökokouspöytäkirja on laadittava ja arkistoitava

Ylimääräisestä yhtiökokouksesta tulee laatia pöytäkirja. Pöytäkirjaan merkitään kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset. Pöytäkirjat on arkistoitava, ja niiden tulee olla osakkeenomistajien saatavilla kahden viikon kuluessa kunkin kokouksen pitämisestä.

Pöytäkirjamallimme sisältää malliehdot kymmeniin erilaisiin päätöstyyppeihin

Voit laatia palvelussamme allekirjoitusvalmiin pöytäkirjan parhaimmillaan muutamilla klikkauksilla. Yhtiöoikeuden asiantuntijoiden kehittämät mallikirjaukset mukautuvat tekemiesi valintojen mukaan. Kysymys ei ole perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan uudesta teknologiasta, joka sisältää tuhansien eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.

Voit hyödyntää esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin räätälöidyt malliehtomme:

Yhtiön johto

Vastuuvapaudesta päättäminen johdolle
Hallituksen jäsenten palkkiot
Hallituksen jäsenten lukumäärä
Hallituksen jäsenten valinta

Välitilinpäätös

Välitilinpäätöksen käsitteleminen ja vahvistaminen
Tilintarkastajan valinta
Tilintarkastajan palkkio

Varojenjako yhtiöstä

Voittoa tai tappiota koskevat toimenpiteet (osingonjako)
Pääoman palauttaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta eli SVOP-rahastosta

Osakeannit

Osakeanti (maksullinen tai maksuton)
Suunnattu osakeanti (maksullinen tai maksuton)
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista (“osakeantivaltuutus”)

Omien osakkeiden hankkiminen

Omien osakkeiden hankkiminen (voi olla myös suunnattu omien osakkeiden hankkiminen)
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Omien osakkeiden lunastaminen

Optio-oikeudet osakkeisiin

Optio-oikeuksien antaminen
Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta (“optiovaltuutus”)

Muu päätöksenteko

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Tilikauden muuttaminen
Yhtiön asettaminen selvitystilaan

Aiheeseen liittyviä asiakirjamalleja

Osakkeenomistajien yksimielinen päätös, SV [Aktieägarnas enhälliga beslut]Valtakirja, yhtiökokous, SV [Fullmakt för bolagsstämma]Varsinainen yhtiökokous, pöytäkirja, SV [Ordinarie bolagsstämma, protokoll]Yhtiökokous, kutsu, SV [Kallelse till bolagsstämma]Ylimääräinen yhtiökokous, pöytäkirja Ylimääräinen yhtiökokous, pöytäkirja, EN [Extraordinary general meeting, minutes]

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kokouksen järjestäytyminen – näin kokoukset avataan Osingonjaon kirjaus – näin kirjaat osingon yhtiökokouksen pöytäkirjaan ja kirjanpitoon Yhtiökokouksen esityslista – huomaa nämä seikat Yhtiökokouksen puheenjohtaja – muista nämä tehtävät Yhtiökokous vai hallituksen kokous – kumpi päättää?

Lainsäädäntö

Kieli

ruotsi

Aiheet Juristin päivittämä 17.7.2025

Laadi asiakirja

Docuella standardoit ja automatisoit yrityksesi sopimusmallit. Samassa palvelussa hallitset sopimustesi koko elinkaaren.

"Sopimukset ovat Docuen myötä nyt kaikki yhdenmukaisia. Esihenkilöt eivät joudu pähkäilemään ja pohtimaan pykäliä ja sanamuotoja joka kerta erikseen. Kaikki sopimukset ovat tallessa samassa sähköisessä arkistossa, josta ne ovat kaikkien käytettävissä tietoturvallisesti."

Heidi Sihvo

Talouspäällikkö, Hesburger

"Kun vakiomuotoiset sisällöt on Docuessa valmiina, asiakirjat saa laadittua nopeasti muutamalla hiirenklikkauksella. Prosessit sopimusten luontiin ovat yksinkertaistuneet sekä aikaa hallinnolliselta työltä on säästynyt merkittävästi."

Kalle Hämäläinen

Hallituksen puheenjohtaja, Kotova