Skip to content
Asiakirjamallit

Hallituksen kokous, pöytäkirja, EN [Board meeting, minutes]

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, josta käy ilmi kokouksessa tehdyt päätökset. Tällä mallilla laadit vaivattomasti englanninkielisen pöytäkirjan juristiemme laatimilla mallikirjauksilla. Lue lisää
LainsäädäntöFI
Kielien englanti
Aiheet
Rahoitus, tilinpäätös ja varojenjakoYhtiö ja osakkeenomistajatYrityksen perustaminen
Juristin päivittämä 17.7.2025

Hallituksen kokouspöytäkirja on laadittava ja arkistoitava

Hallituksen kokouksesta on lakisääteisesti laadittava pöytäkirja, johon kirjataan kokouksessa tehdyt päätökset. Pöytäkirja on myös arkistoitava.

Laadukkat pöytäkirjat toimivat todisteina siitä, mitä kokouksissa on päätetty. Lisäksi ne ovat todiste yrityksen ammattimaisesta hallitustyöstä esimerkiksi sijoitusneuvotteluissa.

Keiden allekirjoitus vaaditaan kokouspöytäkirjaan?

Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja. Lisäksi, jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, allekirjoittaa pöytäkirjan vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

Mitä mallikirjauksia Docuen pöytäkirjamalli sisältää?

Hyödynnä englanninkieliset mallikirjaukset näihin ja kymmeniin muihin tilanteisiin:

  • Yhtiön johtoa koskevat päätökset (esim. toimitusjohtajan valitseminen, hallituksen puheenjohtajan valitseminen)
  • Tilinpäätökseen ja talouteen liittyvät päätökset (esim. tilinpäätöksen käsitteleminen ja hyväksyminen)
  • Merkittävät liiketaloudelliset päätökset (esim. suuret investoinnit)
  • Varojenjako (esim. esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä yhtiökokoukselle)
  • Rahoitus (esim. pankkitilin avaaminen yhtiön nimiin)
  • Osakeanti
  • Optio-oikeudet
  • Omien osakkeiden hankkiminen
  • Muu päätöksenteko

Aiheeseen liittyviä asiakirjamalleja

Hallituksen kokous, pöytäkirjaHallituksen kokous, pöytäkirja, SV [Styrelsemöte, protokoll]Hallituksen päätös kokousta pitämättä, EN [Board decision without a meeting]Osakkeenomistajien yksimielinen päätös, EN [Unanimous shareholder decision]Varsinainen yhtiökokous, pöytäkirja, EN [Ordinary general meeting, minutes]Ylimääräinen yhtiökokous, pöytäkirja, EN [Extraordinary general meeting, minutes]

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Hallituksen jäsenen esteellisyys – milloin jäsen ei saa osallistua päätöksentekoon?Hallituksen kokouksen esityslista – mitä se sisältää?Onko hallituksen kokouksen pöytäkirja julkinen?Voiko kokouskutsun lähettää sähköpostilla?Yhtiökokous vai hallituksen kokous – kumpi päättää?

Docuella standardoit ja automatisoit yrityksesi sopimusmallit. Samassa palvelussa hallitset sopimustesi koko elinkaaren.

"Sopimukset ovat Docuen myötä nyt kaikki yhdenmukaisia. Esihenkilöt eivät joudu pähkäilemään ja pohtimaan pykäliä ja sanamuotoja joka kerta erikseen. Kaikki sopimukset ovat tallessa samassa sähköisessä arkistossa, josta ne ovat kaikkien käytettävissä tietoturvallisesti."

Heidi Sihvo

Talouspäällikkö, Hesburger

"Kun vakiomuotoiset sisällöt on Docuessa valmiina, asiakirjat saa laadittua nopeasti muutamalla hiirenklikkauksella. Prosessit sopimusten luontiin ovat yksinkertaistuneet sekä aikaa hallinnolliselta työltä on säästynyt merkittävästi."

Kalle Hämäläinen

Hallituksen puheenjohtaja, Kotova