Sopimustieto on nyt Docue – lokakuun ajan ensimmäinen kuukausi maksutta koodilla DOCUE2021. Hyödynnä etu

Riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi (englanniksi)

Riskiarviossa yritys tunnistaa ja arvioi omaan sekä asiakkaiden toimintaan liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä. Esimerkiksi tilitoimistot ovat velvollisia laatimaan riskiarvion. Tämä riskiarviomalli on englanniksi.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇬🇧

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Riskiarvion laatimisvelvoite perustuu rahanpesulakiin

Riskiarvion laatiminen on jokaisen rahanpesulain (laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä) soveltamisalaan kuuluvan toimijan lakisääteinen velvollisuus – siitä ei siis ole mahdollista joustaa. Laatimisvelvoite koskee esimerkiksi tilitoimistoja, lakitoimistoja ja kiinteistönvälitysliikkeitä.

Kartoita ensin riskit, suunnittele sitten hallintakeinot

Riskiarviossa yrityksen on tunnistettava ja arvioitava rahanpesun ja terrorismin rahoittamisesta omalle toiminnalleen aiheutuvia riskejä. Omaan toimintaansa liittyvien riskien lisäksi yrityksen on syytä arvioida myös sen asiakkaiden toimintaan liittyviä riskejä. Monet yritykset, kuten tilitoimistot, kuuluvat nimittäin rahanpesulain piiriin ennen kaikkea siksi, että niillä on mahdollisuus havaita asiakkaidensa suorittamia epäilyttäviä liiketoimia.

Riskien kartoittamisen jälkeen yrityksen on suunniteltava toimintaperiaatteet ja hallintakeinot, joilla se pyrkii vähentämään ja hallitsemaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä. Riskiarvion lopputuloksena saadaan ns. jäännösriski eli se riski, joka on olemassa toimintaperiaatteista ja hallintakeinoista huolimatta. Jäännösriskin tulisi olla hyväksyttävällä tasolla.

Riskiarvio englanniksi syntyy helpoiten Docuen palvelussa

Englanninkielisen riskiarvion laadit helpoiten Docuen älykkäällä riskiarviomallilla. Riskiarviomallimme on juristiemme laatima, ja sen teossa on käytetty apuna Taloushallintoliiton riskiarviomallia sekä aluehallintoviraston ohjeistuksia. Palvelumme kysyy sinulta kysymyksiä ja muotoilee sopivat englanninkieliset malliehdot. Lopputuloksena syntyy siisti, juridisesti pätevä ja juuri sinun tarpeisiisi sopiva riskiarvio.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group