Hallituksen kokous, pöytäkirja, EN [Board meeting, minutes]

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, josta käy ilmi kokouksessa tehdyt päätökset. Tällä mallilla laadit vaivattomasti englanninkielisen pöytäkirjan juristiemme laatimilla mallikirjauksilla. Lue lisää

Hallituksen kokouspöytäkirjat | Miksi ja miten laatia? 2min 26s

Lainsäädäntö

Kieli

Englanti

Aiheet Juristin päivittämä 16.11.2023

Laadi asiakirja

Hallituksen kokouspöytäkirja on laadittava ja arkistoitava

Hallituksen kokouksesta on lakisääteisesti laadittava pöytäkirja, johon kirjataan kokouksessa tehdyt päätökset. Pöytäkirja on myös arkistoitava.

Laadukkat pöytäkirjat toimivat todisteita siitä, mitä kokouksissa on päätetty. Lisäksi ne antavat esimerkiksi sijoitusneuvotteluissa ammattimaisen kuvan yrityksen johtamisesta.

Keiden allekirjoitus vaaditaan kokouspöytäkirjaan?

Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja. Lisäksi, jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, allekirjoittaa pöytäkirjan vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

Mitä mallikirjauksia Docuen pöytäkirjamalli sisältää?

Hyödynnä englanninkieliset mallikirjaukset näihin ja kymmeniin muihin tilanteisiin:

Yhtiön johtoa koskevat päätökset (esim. toimitusjohtajan valitseminen, hallituksen puheenjohtajan valitseminen)
Tilinpäätökseen ja talouteen liittyvät päätökset (esim. tilinpäätöksen käsitteleminen ja hyväksyminen)
Merkittävät liiketaloudelliset päätökset (esim. suuret investoinnit)
Varojenjako (esim. esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä yhtiökokoukselle)
Rahoitus (esim. pankkitilin avaaminen yhtiön nimiin)
Osakeanti
Optio-oikeudet
Omien osakkeiden hankkiminen
Muu päätöksenteko

Aiheeseen liittyviä asiakirjamalleja

Hallituksen kokous, pöytäkirja Hallituksen kokous, pöytäkirja, SV [Styrelsemöte, protokoll] Hallituksen päätös kokousta pitämättä, EN [Board decision without a meeting] Osakkeenomistajien yksimielinen päätös, EN [Unanimous shareholder decision] Varsinainen yhtiökokous, pöytäkirja, EN [Ordinary general meeting, minutes] Ylimääräinen yhtiökokous, pöytäkirja, EN [Extraordinary general meeting, minutes]

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Erilajiset osakkeet – tiedätkö nämä neljä seikkaa? Kilpailukiellosta kannattaa sopia osakassopimuksessa Myötämyyntioikeus ja -velvollisuus turvaavat yrityskauppaa Omien osakkeiden lunastus – miten ja millä perustella? Osakassopimuksen hinta kauhistuttaa – miten laadin sen edullisemmin? Osakassopimuksen laatiminen, sitovuus ja muuttaminen Osakassopimuksen lunastuslauseke – miksi siitä on tärkeä sopia? Osakassopimus & palkka – kuinka paljon osakastyöntekijöille maksetaan? Osingonjako osakeyhtiössä – tunnetko vaatimukset? Osingonjaon kirjaus – näin kirjaat osingon yhtiökokouksen pöytäkirjaan ja kirjanpitoon Osinko nostettavissa – miten se vaikuttaa verotukseen? Prorogaatiosopimus määrittää, miten sopimusriidat ratkotaan SVOP-palautus – varmista veroetu laadukkaalla dokumentaatiolla Sopimuksen vakioehdot – muista ainakin nämä seitsemän kohtaa Tilinpäätöksen hyväksyminen – miten se eroaa vahvistamisesta? Tilitoimiston perustaminen – 6 hyödyllistä asiakirjamallia Voitonjako osakeyhtiössä – kuusi kysymystä ja vastausta Vähemmistöosinko – mikä se on ja miten siitä voidaan poiketa? Välityslauseke – 5 syytä sisällyttää se sopimukseen Yrittäjän kilpailukielto – huomioi nämä 5 seikkaa

Lainsäädäntö

Kieli

Englanti

Aiheet Juristin päivittämä 16.11.2023

Laadi asiakirja

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry uutisiin

Docuen välityslausekkeet muutettu sukupuolineutraaleiksi Keskuskauppakamarin esimerkkiä seuraten

Keskuskauppakamarin päivitetyt välitysmenettelyä koskevat säännöt tulivat voimaan 1.1.2024. Uutta säännöissä on erityisesti, että niiden terminologia on muuttunut sukupuolineutraaliksi. Docue pitää uudistusta tervetulleena ja on päivittänyt asiakirjamalliensa välityslausekkeet uuden terminologian mukaisiksi.

Senja Paldanius

3.4.2024

Etätyö on tehnyt monen ohjelmistoyhtiön sopimusprosesseista työläitä – näin Wunderdog ratkaisi asian

Yleistynyt etätyöskentely on tehnyt monen yrityksen sopimusprosesseista työläitä. Vauhdikkaasti kasvava ohjelmistoyhtiö Wunderdog etsi ratkaisua tilanteeseen ja onnistui suoraviivaistamaan dokumenttien laadinnan, allekirjoittamisen ja arkistoinnin Docuen avulla.

Senja Paldanius

1.3.2024

Rakennusfirmoissa sopimuksista muodostuu usein pullonkaula – näin SSA korjasi asian

SSA panostaa kaikessa toiminnassaan nopeuteen ja sujuvuuteen. Perinteinen tapa hoitaa sopimusasioita sähköpostitse osoittautui kuitenkin kaikkea muuta kuin mutkattomaksi. Tämän haasteen voittamiseksi SSA kehitti sujuvat sopimusprosessit Docuen avulla. Nyt sähköinen sopiminen on tullut osaksi arkipäivää, mikä on merkittävästi helpottanut niin SSA:n kuin heidän sopimuskumppaneidensakin työskentelyä.

Hanna Lahtela

6.2.2024