Ylimääräinen yhtiökokous, pöytäkirja, SV [Extra bolagsstämma, protokoll]

Ylimääräisestä yhtiökokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon dokumentoidaan kokouksessa tehdyt päätökset ja mahdollisten äänestysten tulokset. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään tyypillisesti silloin kun jokin asia on syytä käsitellä jo ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta. Lue lisää

Yhtiökokouksen pöytäkirjat | Miksi ja miten laatia? 2min 1s

Lainsäädäntö

Kieli

Ruotsi

Aiheet Juristin päivittämä 16.11.2023

Laadi asiakirja

Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään tarvittaessa

Tarve ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämiseen voi perustua esimerkiksi hallituksen arvioon kokouksen tarpeellisuudesta tai yhtiöjärjestyksen määräykseen. Tyypillisesti ylimääräinen yhtiökokous järjestetään jos ilmenee jokin kiireellinen asia, josta tulee tehdä päätös ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta.

Yhtiökokouspöytäkirja on laadittava ja arkistoitava

Ylimääräisestä yhtiökokouksesta tulee laatia pöytäkirja. Pöytäkirjaan merkitään kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset. Pöytäkirjat on arkistoitava, ja niiden tulee olla osakkeenomistajien saatavilla kahden viikon kuluessa kunkin kokouksen pitämisestä.

Pöytäkirjamallimme sisältää malliehdot kymmeniin erilaisiin päätöstyyppeihin

Voit laatia palvelussamme allekirjoitusvalmiin pöytäkirjan parhaimmillaan muutamilla klikkauksilla. Yhtiöoikeuden asiantuntijoiden kehittämät mallikirjaukset mukautuvat tekemiesi valintojen mukaan. Kysymys ei ole perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan uudesta teknologiasta, joka sisältää tuhansien eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.

Voit hyödyntää esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin räätälöidyt malliehtomme:

Yhtiön johto

Vastuuvapaudesta päättäminen johdolle
Hallituksen jäsenten palkkiot
Hallituksen jäsenten lukumäärä
Hallituksen jäsenten valinta

Välitilinpäätös

Välitilinpäätöksen käsitteleminen ja vahvistaminen
Tilintarkastajan valinta
Tilintarkastajan palkkio

Varojenjako yhtiöstä

Voittoa tai tappiota koskevat toimenpiteet (osingonjako)
Pääoman palauttaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta eli SVOP-rahastosta

Osakeannit

Osakeanti (maksullinen tai maksuton)
Suunnattu osakeanti (maksullinen tai maksuton)
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista (“osakeantivaltuutus”)

Omien osakkeiden hankkiminen

Omien osakkeiden hankkiminen (voi olla myös suunnattu omien osakkeiden hankkiminen)
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Omien osakkeiden lunastaminen

Optio-oikeudet osakkeisiin

Optio-oikeuksien antaminen
Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta (“optiovaltuutus”)

Muu päätöksenteko

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Tilikauden muuttaminen
Yhtiön asettaminen selvitystilaan

Aiheeseen liittyviä asiakirjamalleja

Osakkeenomistajien yksimielinen päätös, SV [Aktieägarnas enhälliga beslut] Valtakirja, yhtiökokous, SV [Fullmakt för bolagsstämma] Varsinainen yhtiökokous, pöytäkirja, SV [Ordinarie bolagsstämma, protokoll] Yhtiökokous, kutsu, SV [Kallelse till bolagsstämma] Ylimääräinen yhtiökokous, pöytäkirja Ylimääräinen yhtiökokous, pöytäkirja, EN [Extraordinary general meeting, minutes]

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Erilajiset osakkeet – tiedätkö nämä neljä seikkaa? Kilpailukiellosta kannattaa sopia osakassopimuksessa Myötämyyntioikeus ja -velvollisuus turvaavat yrityskauppaa Omien osakkeiden lunastus – miten ja millä perustella? Osakassopimuksen hinta kauhistuttaa – miten laadin sen edullisemmin? Osakassopimuksen laatiminen, sitovuus ja muuttaminen Osakassopimuksen lunastuslauseke – miksi siitä on tärkeä sopia? Osakassopimus & palkka – kuinka paljon osakastyöntekijöille maksetaan? Osingonjako osakeyhtiössä – tunnetko vaatimukset? Osingonjaon kirjaus – näin kirjaat osingon yhtiökokouksen pöytäkirjaan ja kirjanpitoon Osinko nostettavissa – miten se vaikuttaa verotukseen? Prorogaatiosopimus määrittää, miten sopimusriidat ratkotaan SVOP-palautus – varmista veroetu laadukkaalla dokumentaatiolla Sopimuksen vakioehdot – muista ainakin nämä seitsemän kohtaa Tilinpäätöksen hyväksyminen – miten se eroaa vahvistamisesta? Tilitoimiston perustaminen – 6 hyödyllistä asiakirjamallia Voitonjako osakeyhtiössä – kuusi kysymystä ja vastausta Vähemmistöosinko – mikä se on ja miten siitä voidaan poiketa? Välityslauseke – 5 syytä sisällyttää se sopimukseen Yrittäjän kilpailukielto – huomioi nämä 5 seikkaa

Lainsäädäntö

Kieli

Ruotsi

Aiheet Juristin päivittämä 16.11.2023

Laadi asiakirja

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry uutisiin

Docuen välityslausekkeet muutettu sukupuolineutraaleiksi Keskuskauppakamarin esimerkkiä seuraten

Keskuskauppakamarin päivitetyt välitysmenettelyä koskevat säännöt tulivat voimaan 1.1.2024. Uutta säännöissä on erityisesti, että niiden terminologia on muuttunut sukupuolineutraaliksi. Docue pitää uudistusta tervetulleena ja on päivittänyt asiakirjamalliensa välityslausekkeet uuden terminologian mukaisiksi.

Senja Paldanius

3.4.2024

Etätyö on tehnyt monen ohjelmistoyhtiön sopimusprosesseista työläitä – näin Wunderdog ratkaisi asian

Yleistynyt etätyöskentely on tehnyt monen yrityksen sopimusprosesseista työläitä. Vauhdikkaasti kasvava ohjelmistoyhtiö Wunderdog etsi ratkaisua tilanteeseen ja onnistui suoraviivaistamaan dokumenttien laadinnan, allekirjoittamisen ja arkistoinnin Docuen avulla.

Senja Paldanius

1.3.2024

Rakennusfirmoissa sopimuksista muodostuu usein pullonkaula – näin SSA korjasi asian

SSA panostaa kaikessa toiminnassaan nopeuteen ja sujuvuuteen. Perinteinen tapa hoitaa sopimusasioita sähköpostitse osoittautui kuitenkin kaikkea muuta kuin mutkattomaksi. Tämän haasteen voittamiseksi SSA kehitti sujuvat sopimusprosessit Docuen avulla. Nyt sähköinen sopiminen on tullut osaksi arkipäivää, mikä on merkittävästi helpottanut niin SSA:n kuin heidän sopimuskumppaneidensakin työskentelyä.

Hanna Lahtela

6.2.2024