Sopimustieto on nyt Docue Lue lisää

Ylimääräinen yhtiökokous, pöytäkirja (ruotsiksi)

Ylimääräisestä yhtiökokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon dokumentoidaan kokouksessa tehdyt päätökset ja mahdollisten äänestysten tulokset. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään tyypillisesti silloin kun jokin asia on syytä käsitellä jo ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta.

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään tarvittaessa

Tarve ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämiseen voi perustua esimerkiksi hallituksen arvioon kokouksen tarpeellisuudesta tai yhtiöjärjestyksen määräykseen. Tyypillisesti ylimääräinen yhtiökokous järjestetään jos ilmenee jokin kiireellinen asia, josta tulee tehdä päätös ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta.

Yhtiökokouspöytäkirja on laadittava ja arkistoitava

Ylimääräisestä yhtiökokouksesta tulee laatia pöytäkirja. Pöytäkirjaan merkitään kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset. Pöytäkirjat on arkistoitava, ja niiden tulee olla osakkeenomistajien saatavilla kahden viikon kuluessa kunkin kokouksen pitämisestä.

Pöytäkirjamallimme sisältää malliehdot kymmeniin erilaisiin päätöstyyppeihin

Voit laatia palvelussamme allekirjoitusvalmiin pöytäkirjan parhaimmillaan muutamilla klikkauksilla. Yhtiöoikeuden asiantuntijoiden kehittämät mallikirjaukset mukautuvat tekemiesi valintojen mukaan. Kysymys ei ole perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan uudesta teknologiasta, joka sisältää tuhansien eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.

Voit hyödyntää esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin räätälöidyt malliehtomme:

Yhtiön johto

  • Vastuuvapaudesta päättäminen johdolle
  • Hallituksen jäsenten palkkiot
  • Hallituksen jäsenten lukumäärä
  • Hallituksen jäsenten valinta

Välitilinpäätös

  • Välitilinpäätöksen käsitteleminen ja vahvistaminen
  • Tilintarkastajan valinta
  • Tilintarkastajan palkkio

Varojenjako yhtiöstä

  • Voittoa tai tappiota koskevat toimenpiteet (osingonjako)
  • Pääoman palauttaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta eli SVOP-rahastosta

Osakeannit

  • Osakeanti (maksullinen tai maksuton)
  • Suunnattu osakeanti (maksullinen tai maksuton)
  • Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista (“osakeantivaltuutus”)

Omien osakkeiden hankkiminen

  • Omien osakkeiden hankkiminen (voi olla myös suunnattu omien osakkeiden hankkiminen)
  • Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
  • Omien osakkeiden lunastaminen

Optio-oikeudet osakkeisiin

  • Optio-oikeuksien antaminen
  • Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta (“optiovaltuutus”)

Muu päätöksenteko

  • Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
  • Tilikauden muuttaminen
  • Yhtiön asettaminen selvitystilaan
Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group