Styrelsemöte per capsulam – vad krävs för ett giltigt möte?
I vissa situationer kan styrelsen behöva fatta beslut utan att ha utrymme för att hålla ett formellt styrelsemöte. I sådana fall kan beslut fattas per capsulam. Det innebär att ordföranden presenterar ett förslag till de enskilda styrelseledamöterna via e-post, telefon eller brev. Ledamöternas ståndpunkter dokumenteras i protokollet som sedan används för att fatta ett slutgiltigt beslut. Alternativt kan ordföranden låta samtliga ledamöter lämna sina ståndpunkter i ett gemensamt protokoll där beslutsförslaget har angivits.
För att beslut ska kunna fattas under ett styrelsemöte per capsulam krävs att följande förutsättningar är uppfyllda:
- Samtliga styrelseledamöter är överens om att fatta beslut utan att hålla ett formellt styrelsemöte;
- Datum för beslutet samt att beslutet fattats utan ett sammanträde framgår i protokollet;
- Samtliga styrelseledamöter har undertecknat protokollet
Enligt Bolagsverkets nya praxis behöver numera val av ordförande, protokollförare och justerare inte ske.
Det enklaste sättet att upprätta ett protokoll för styrelsemöte per capsulam
Docues mall för styrelsemöte per capsulam är skapad av svenska jurister och innehåller över 40 olika beslutsförslag som är enkla att anpassa efter din situation. Mallen ger dig möjlighet att interagera med juristsskapade klausuler vid utformande av ditt eget styrelseprotokoll.
Mallen innehåller bland annat standardinnehåll för följande förslagsbeslut:
Bolagsledning
- Val av VD
- VD:s arvode
- Val av styrelseordförande
- Förslag om styrelseledamöternas arvoden
- Förslag om antal styrelseledamöter
- Förslag om utnämning av styrelseledamöter
Årsredovisning och ekonomi
- Behandling och godkännande av årsredovisningen
- Ändring av avskrivningsplaner i bokföringen
- Budgetfrågor
- Fastställande av avskrivningar och nedskrivningar
- Förslag till val av revisor
- Förslag om revisorns arvode
Viktiga verksamhetssbeslut
- Investeringsfrågor
- Betydande personalförändringar
- Uppdatering av verksamhetsstrategin
Behandling av balansräkningens resultat
- Förslag om disposition av vinstmedelt
Finansiering
- Öppnande av företagskonto
- Låntagande eller upprättande av bankgarantier
Nyemission
- Förslag om nyemission
- Beslut om nyemission (om bolagsstämman har bemyndigat styrelsen att göra detta)
- Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (”emissionsbemyndigande”)
Teckningsoptioner
- Förslag om emission av teckningsoptioner
- Beslut om emission av teckningsoptioner (om bolagsstämman har bemyndigat styrelsen att göra detta)
- Förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om beviljande av teckningsoptioner (”optionsbemyndigande”)
Övriga förslagsbeslut
- Förslag om ändring av bolagsordningen
- Förslag om likvidation
- Kallelse till bolagsstämma
Hur fungerar Docues mall för styrelsemöte per capsulam?
Vi på Docue erbjuder digitala och interaktiva avtal där du som användare kan interagera med avtalen för att skapa det mest optimala avtalet. Vår plattform inkluderar även ett digitalt förvaringssystem och möjligheten till e-signering.
Genom Docues mall för styrelsemöte per capsulam kan du använda ovannämnda exempelklausuler, som är utformade av svenska jurister, vid utformandet av ditt styrelseprotokoll. Dessa klausuler är anpassade för att täcka ett brett spektrum av beslutsförslag och kan redigeras enligt dina behov. När protokollet är färdigställt, kan samtliga styrelseledamöter elektroniskt signera det via Docues tjänst, vilket alltid är juridiskt giltigt.
Är du mer intresserad av ett ordinärt styrelseprotokoll? Du finner det här.
Tags: styrelsemöte per capsulam engelska, styrelsemöte capsulam engelska mall
